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股票代码:600763 SH
第九届董事会第二次会议决议公告
2021-04-10 00:00:00

证券简称:通策医疗            证券代码:600763          编号:临 2021-011                通策医疗股份有限公司            第九届董事会第二次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知以电子邮件、电话等方式发出,会议于 2021 年 4 月 8 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。  本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人, 公司监事以及公司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况  会议审议并通过以下议案:    1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度报告》和《通策医疗股份有限公 司 2020 年度报告摘要》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司 2020 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2020 年度报告摘要》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。    2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。    3、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年董事会工作报告》;  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。    4、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度利润分配方案》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。    5、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。    6、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度社会责任报告》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。    7、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。    8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》;公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见和独立意见。  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。  表决结果:6 票同意;0 票弃权;0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。    9、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;  公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司及子公司的审计。  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。    10、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;公司决定召开 2020 年年度股东大会,具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》;  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对  此外,公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2020 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2020 年度履职报告》。  特此公告!                                              通策医疗股份有限公司董事会                                                          2021 年 4 月 10 日

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